البنك من بين بارودا - الفوركس - الفضيحة -5- أكثر البنوك تحت الماسح الضوئي بحزن

عمليات احتيال الفوركس: البنك المركزي العراقي يهاجم فرع بنك بارودا نيودلهي: بدأ المكتب المركزي لمديرية التحقيق والإنفاذ تحقيقات في عمليات تحويل العملات الأجنبية غير القانونية بقيمة 6،172 كرور روبية، يشتبه في أنها معاملات نقدية سوداء، من فرع بنك بارودا في دلهي. قام كل من البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع بغارات في ثلاثة أماكن، بما في ذلك فرع بنك أشوك فيهار ومبنى اثنين من مسؤوليها - سك غارغ (أغم ديلهي) وجاينش دوبي (ضابط أجنبي) - وجمع الوثائق المتعلقة بجميع الشركات التي فتحت حسابات جارية وأجرت تحويالت غير قانونية في عبوة الواردات. وكان توى قد ذكر يوم السبت انه من المتوقع ان تبحث وكالتا التحقيق هاتين القضيتين. وكشف تحقيق داخلي أجراه بنك بوب عن وجود أكثر من 8000 معاملة فوركس من الحسابات التي افتتحت حديثا في فرع أشوك فيهار لشركات مختلفة مقرها في هونغ كونغ. وكان البنك قد فشل في الإبلاغ عن المعاملات وحتى دائرة ضريبة الدخل لم تلتقط التحويلات، مما أثار مخاوف من فشل نظامي للكشف عن الاحتيال على الرغم من ارتفاع ما يقرب من 500 مرة في معاملة الفوركس في فرع البنك في شمال دلهي. ويأتي الكشف عن التحويلات في وقت تحاول فيه الحكومة وقف تدفق الأموال السوداء في الخارج. وسرعان ما تمكن الكونغرس من الدخول في الجدل الداعي إلى الكشف عن فضيحة غسيل الأموال وإلقاء اللوم على الحكومة لعدم اتخاذ أي إجراء. وقالت المصادر إن البنك المركزي العراقي سجل قضية مؤامرة إجرامية، والغش والفساد ضد مسؤولين مجهولين من بنك بوب و 59 شركة خاصة، يزعم أنها فتحت حسابات في بنك بوب. وبالمثل، سجلت إدارة الهجرة قضية بموجب أقسام من قانون منع غسل الأموال. ويزعم أن 59 من أصحاب الحسابات الجارية ومسؤولين غير معروفين في البنوك تآمروا على إرسال تحويلات خارجية، معظمها إلى هونغ كونغ، من النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وغير نظامية في انتهاك للقواعد المصرفية المعمول بها في إطار مدفوعات الواردات المشتبه في عدم وجودها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم ديفبريت سينغ. وسيسأل كل من البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع مسؤولي بنك بارودا وبعض الأشخاص العاديين الأسبوع المقبل. وقالت المصادر ان المتهمين، بالتواطؤ مع البنك، تبنى طريقة عمل فريدة لتحويل الاموال - التى لم يتم احتسابها - الى الشركات التى تتخذ من هونج كونج مقرا لها. وبشكل منفصل، يقوم البنك بإجراء تحقيق داخلي للتأكد من كيفية إجراء مثل هذه المعاملات الكبيرة على مدى أسبوعين دون أن يولد النظام أي تنبيهات. وأجريت المعاملات غير النظامية عن طريق تقسيم المعاملات الكبيرة إلى عدة صفقات أصغر من 000 100 معاملة لتجنب الإبلاغ. ويطلق على هذه الهيكلة من المعاملات لتجنب الإبلاغ إلى السلطات التنظيمية أو الضريبية على أنها هيكلة أو سخرية في الدوائر المصرفية. وتوجد ضمانات مناسبة للبرمجيات لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات. وقد وجه بنك الاحتياطي الأسترالي المصارف لضمان أن يكون لديها، كجزء من آلية مراقبة المعاملات، تطبيق مناسب للبرمجيات لإلقاء التنبيهات عندما تتعارض المعاملات مع تصنيف المخاطر وملامح العملاء. وطلبت من المصارف ضمان وجود برنامج قوي للقبض على هذه المعاملات. ومن المفهوم أن بنك بارودا هو استخدام فيناكل من إنفوسيس باعتبارها الحل المصرفي الأساسية. بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تستخدم أيضا وحدة مكافحة غسل الأموال من نفس الشركة. وأظهر التدقيق الداخلي الذي أجراه البنك أنه تم اعتماد عملية معقدة لم يتم الكشف عنها. أولا، تم فتح 59 حسابا جاريا جديدا في فرع أشوك فيهار باسم شركات مختلفة. وبعد ذلك، أودعت نقدية نقدية في هذه الحسابات، وأحيانا أربع إلى خمس مرات في اليوم. ثم طلبت الشركات، التي تبين أن أصحابها أشخاصا مختلفين، أن يطلب البنك تحويلات العملات الأجنبية إلى بعض الشركات في هونغ كونغ. وكانت هذه التحويلات مقدما للواردات. واضافت المصادر ان اسعار الصرف الاجنبى قد تم حلها من قبل مسئولى البنوك لتبرير عمليات التحويل وجعلها تبدو مثل التحويلات الحقيقية. ومع ذلك، وحسب ما أفادت به منظمة الشفافية الدولية، كشف التدقيق الداخلي الذي أجراه بنك بارودا عن المخالفات وأبلغ وزارة المالية، وبعد ذلك تم الاتصال بالبنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع للتحقيق. يقول تقرير التدقيق أن المبالغ تم تحويلها كمقدمة للواردات، وفي معظم الحالات كان المستفيدون هم نفسهم (مثل فيكتوروكس إنترناشونال لت، و غريت أسيان إكسبورتس، و كينغ وينر إنترناشونال لت، و ستار إكسيم لت، و I توش إنفوكم لت، فورتشن تجارة بت المحدودة، جاسكو المحدودة، ميجا وكلاء والتجار الخ). ويقال إن هذه الشركات مقرها في هونغ كونغ. تحديث البقاء على الذهاب مع تايمز أوف إنديا نيوس أب. انقر هنا لتنزيله على جهازك. من جميع أنحاء شبكة الإنترنت أكثر من تايمز أوف إنديا من الويب أكثر من تايمز أوف إنديا كما موجات الشمس الحارقة وداعا، مع اشراقه المكان كله يتحول إلى شيء مذهل وجميلة. ولشهد غروب الشمس الأخير من عام 2016، زار السياح من جميع أنحاء العالم شاطئ كالانغيت في شمال جوا. رؤية بانورامية من غوا تعيين أجراس رنين كما العد التنازلي للساعة الصفر قد بدأت. بنغالورو تستعد لاستضافة مهرجان داتو الدولي للدمى من المقرر أن يبدأ مهرجان داتو الدولي للدمى من 4 يناير في بنغالور. قبل أسبوع فقط من المهرجان الكبير، تم تنظيم عرض دمية استنادا إلى بهسكاراشاريارسكوس لسكوليلافاتيرسكو في المعرض الوطني للفن الحديث. سوف الدمى من الهند والخارج عرض الآلهة المتنوعة من الدمى كشف الحكايات من الأساطير والملاحم. من حول الويب مساعدة 14 سنة معركة العدوى سرطان الدم مساعدة القليل هاريش الخضوع لعملية زرع الكبد مساعدة سعيدة استعادة من ورم في الدماغ فينكاتيش لا تستطيع تحمل علاج السرطان أكثر من تايمز أوف إنديا واتش: طبق الاصل من غول غومباز خلق باستخدام 4 لكح الورود ضخمة حريق ينهار في فندق في مومباي إنتل وكالات تحذر من خطر الإرهاب قبل استطلاعات البنجاببنك بارودا 8217s روبية 6000 كرور الفوركس احتيال: كل ما تحتاج إلى معرفته في 10 نقاط بنك بارودا احتيال: المزعوم روبية 6000 كرور الفوركس احتيال أثارت هورنيت، 8217s، تداخل، ب، ال التعريف، country8217s، بانكينغ، سيكتور. (رويترز) وقد أثارت عملية احتيال فوركس كرور روبية 6000 المزعومة عش عشاق 8217s للقطاع المصرفي في البلاد 8217s. وفي حين يحقق مكتب التحقيقات المركزي ومديرية إنفاذ القانون، فإن قضية غسل الأموال تزداد حدة. في ما يلي 10 أشياء يجب معرفتها عن عملية احتيال بنك بارودا في الفوركس 1. زعم أن مبلغا هائلا بلغ 6،172 كرور روبية تم تحويل الأموال السوداء من بنك بارودا إلى هونغ كونغ مموهة كمدفوعات للواردات غير الموجودة مثل الكاجو والبقول والأرز. وادعي أن المبلغ أودع في 59 حسابا نقدا مقدما للواردات التي لم تكن موجودة قط. في 12 أكتوبر 2015، بدأ البنك المركزي العراقي ومديرية الإنفاذ التحقيق في هذه المسألة. 2 - ويزعم أيضا أن المبلغ أودع في 59 حسابا عن فرع مصرف أشوك فيهار (نيودلهي) (8217) نقدا مقدما سلفا للاستيراد وأرسلت الأموال إلى بعض الشركات المختارة في هونغ كونغ. 3. وقد فتح البنك 59 حسابا جاريا في الفترة من مايو 2014 إلى يونيو 2015 تم من خلالها تحويلات كبيرة من النقد الأجنبي، وفقا لما ذكره بنك بارودا في عملية تنظيمية. 4 - وخلال هذه السنة، بلغ مجموع التحويلات الخارجية الخارجة من الخارج 853 5 مليون دولار (حوالي 500 3 كرور روبية) من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عدد أعضائها نحو 400 طرف، ومقرها أساسا هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. 5 - وأرسلت التحويلات إلى هونغ كونغ ودبي عن طريق المصارف، وأرسلت الصادرات الفعلية إلى أفغانستان. وتظهر السجلات ان الصادرات المزعومة ارسلت الى افغانستان ولكن فواتير من هونج كونج مستوردة. وقال مسؤول فى وزارة الدفاع ان التحقيق الان يتعلق بمن حصلوا عليه فى افغانستان وما ترتبط به الصادرات. .6 تم فتح ما یزید عن 59 حسابا، تحت الماسح الضوئي ل إد و البنك المرکزي العراقي، في بنك بارودا، تم فتح 13 حسابا في بنك ھدفك خلال فبرایر - مارس 2015 لإرسال الأموال إلی الخارج. 7 - وردا على التطورات، قال بيان مصرف هدفك: يجري بحث المسألة داخليا على رأس الأولويات. كما يقوم البنك بتوسيع نطاق تعاونه ودعمه الكامل مع السلطات. لدى البنك سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي سوء سلوك من جانب موظفيه. 8 - P S جاياكومار، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فبك فالو هومز تولى منصب المدير العام الجديد والمدير التنفيذي لبنك بارودا الذي خدع احتيال لمدة ثلاث سنوات في 13 أكتوبر 2015. وبقيت بوب بلا رأس على مدى ال 14 شهرا الماضية. 9 - وقال وزير المالية ارون جايتلى ان حجم عملية نقل الاموال السوداء المزعومة من خلال بنك بارودا المملوك للدولة لن يعرف الا بعد استكمال التحقيق متعدد الاختصاصات. 10 - وفي 12 تشرين الأول / أكتوبر، ألقي القبض على ستة أشخاص، من بينهم غارغ ودوبي، بتهمة التآمر الجنائي، والغش، وأحكام قانون منع الفساد. ومن بين الاشخاص الاربعة الاخرين الذين تم القبض عليهم، كمال كالرا، ويعمل مع شعبة النقد الاجنبى لبنك هدفك، وتشاندان باتيا، وجوروتشاران سينغ داوان، وسانجاي اجاروال.